Nyheter
Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.
Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 22 april 2015.
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående
a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:
- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2014 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen (p. 8 b), och
- att ny bolagsordning, enligt vad som närmare anges nedan, ska antas (p. 12).
Ett antal större ägare i bolaget föreslår:
- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
- att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses (p. 10), och
- att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11)
Bolagsordningsändring (p. 12)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagstämman även ska kunna hållas i Göteborg. Vidare föreslås att bolagsordningen föreskriver att en aktieägare får delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta i förväg till bolaget. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:
§ 2 Styrelsens säte / Registered Office
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagstämma kan även hållas i Göteborg.
The registered office of the company is situated in Stockholm. General meetings can also be held in Gothenburg.
§ 8 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholder's Right to Participate in Shareholders' Meeting
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Entitled to participate in the general meeting is such shareholders entered in the share register as prescribed in Chapter 7, Section 28 paragraph 3 of the Companies Act and who have notified the company no later than the date specified in the notice. This day may not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan samt av årsredovisningen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.torslandapropertyinvestment.com) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.
Stockholm den 25 mars 2015
TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen
Handelsinformation
Kortnamn på First North: TORSAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006503975
För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Torslanda Property Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48
Torslanda Property Investments årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.torslandapropertyinvestment.com/ och bifogas detta pressmeddelande.
Första kvartalet 2020
· Hyresintäkterna uppgick till 56,6 (13,2) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 35,8 (7,9) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 0,51 (0,37) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 19,6 (-) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -4,8 (0,6) miljoner kronor.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 40,0 (6,3) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 33,1 (4,8) miljoner kronor motsvarande 0,47 (0,23) kronor per aktie.
· Investeringarna uppgick till 0,4 (-) miljoner kronor.
· Torslanda Property Investment genomförde den 20 mars en uppdelning av aktier innebärande att varje aktie delats upp i 10 aktier, en så kallad aktiesplit 10:1.
Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00 i AB Sagax lokaler på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.
I enlighet med beslut på Torslanda Property Investment AB:s extra bolagsstämma den 10 mars 2020 kommer en uppdelning av aktierna i bolaget att genomföras, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio aktier (så kallad aktiesplit 10:1). Uppdelningen sker utan ändring av aktiekapitalet i bolaget men kommer att medföra att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona per aktie till 0,10 kronor per aktie.
Vid extra bolagsstämma den 10 mars 2020 godkände bolagsstämman styrelsens förslag om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier innebärande att varje aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 mars 2020 kl. 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.
Styrelsen för Torslanda Property Investment AB har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 10 mars 2020 att besluta om en uppdelning av aktierna i Torslanda Property Investment, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio aktier (så kallad aktiesplit 10:1). Aktiespliten föreslås i syfte att möjliggöra för bolagets indirekta huvudägare, AB Sagax och Nyfosa AB, att dela ut delar av sina aktieinnehav i Torslanda Property Investment till sina aktieägare vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig handel, vilket gynnar aktieägarna och underlättar den fortsatta utvecklingen av TPI. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande
Som ett led i utvecklingen av Torslanda Property Investment till ett aktivt fastighetsbolag har styrelsen idag utsett Stefan Berg till verkställande direktör.
Prenumerera
Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.