Nyheter

Kallelse till årsstämma i Torslanda Property Investment

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 10.30 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A, 411 21 Göteborg senast torsdagen den 4 maj 2017.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 4 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.    Beslut angående
      a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
      b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
      c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9.    Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
10.  Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11.  Val av styrelse och revisor.
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

  • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), 
  • att bolagets resultat för räkenskapsåret 2016 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen (p. 8 b), och

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

  • att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
  • att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter och att styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
  • att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor och en revisorssuppleant ska utses (p. 10), och
  • att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att för tiden intill nästa årsstämma välja Gunnar Johansson till revisor och David Johansson till revisorssuppleant (p. 11).

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan samt av årsredovisningen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.torslandapropertyinvestment.com) samt finns även tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. 

Stockholm i mars 2017

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Torslanda Property Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Torslandas aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.

2017-08-30
Regulatorisk

Styrelsen i Torslanda Property Investment AB har utsett Mattias Rickardsson till ny vd. Han tillträder vid årsskiftet.

2017-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 218 328 kr (24 813 276)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 576 171 kr (21 456 690)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 587 397 kr (16 575 403)
  • Periodens resultat uppgick till 9 317 999 kr (8 697 173)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,35 kr (4,06)
2017-08-23
Regulatorisk

Caesar Åfors har informerat Torslanda Property Investments styrelse om att han, på grund av tidsbrist, har beslutat avgå som vd i bolaget. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess efter en ny vd, som väntas tillträda någon gång kring årsskiftet.

2017-05-10
Regulatorisk

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2017-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 10.30 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 i Stockholm.

2017-03-06
Regulatorisk

Torslanda Property Investments årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på http://www.torslandapropertyinvestment.com

2017-03-02
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 49 942 960 kr (49 551 814)
  • Driftsöverskottet uppgick till 43 127 240 kr (39 907 711)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 33 197 868 kr (27 932 653)
  • Periodens resultat uppgick till 17 839 270 kr (13 321 744)
  • Resultat per aktie uppgick till 8,34 kr (6,23)

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI- 31 DECEMBER 2016 

  • Hyresintäkterna uppgick till 25 129 684 kr (24 754 628)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 670 550 kr (18 221 171)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 622 465 kr (12 816 726)
  • Periodens resultat uppgick till 9 142 097 kr (5 766 652) 
  • Resultat per aktie uppgick till 4,27 kr (2,69)
2016-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 24 813 276 kr (24 797 186)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 456 690 kr (21 686 540)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 16 575 403 kr (15 115 927)
  • Periodens resultat uppgick till 8 697 173 kr (7 555 092) 
  • Resultat per aktie uppgick till 4,06 kr (3,53)
2016-05-10

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2016-04-05

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016, kl. 11.00 hos Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28 A i Göteborg.

1
2

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.